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第一百五十九章 涉嫌洗钱

来到独立的会客室,警察对大堂经理说道:“麻烦你将当时的开户记录及录像给我们复制一份拿过来,谢谢。”

银行大堂经理答应了一声出去了。

其中一个年纪大些的警察看着坐在那里紧张地搓着手的白玉兰,说道:“白小姐,别紧张,我们只是例行公事,做个简单的询问。请出示你的港澳通行证。”

在白玉兰翻包拿证的时候,那个年轻的警察浅浅笑着,说道:“我说怎么看着你眼熟呢,原来你就是那个女孩。你怎么会被媒体给盯上了,看着你也不像那样的啊!”

年长的警察轻咳了一声,那个年轻的立马闭上了嘴,但眼睛却一直在盯着白玉兰看。

“你是住在那个经济型旅店,并且是特价房么?”

何陛听警察这么问,连忙说道:“他们搞错了,玉兰小姐是住在……”

白玉兰打断了何陛,说道:“是的,我住在那里。”

何陛惊讶地睁大了眼睛:“为什么?你什么时候搬出来的,我怎么不知道?出什么事了?”

白玉兰低下头,轻声说:“离单位近,不想麻烦他们。”

何陛急道:“你一个年轻姑娘单身住旅店,多不安全哪!那是你的义父义母,有什么可客气的?想住的近你和我说呀,我帮你找个地方。你怎么……”

白玉兰只好又打断了他:“不用担心,我能处理好。明天我就换个地方,你不是已经给我开工钱了么,我会找个好些的酒店。”

两个警察听着他们的对话,互相对望了一眼,表情显得有些诧异。

大堂经理拿着一个碟片以及一沓复印的资料走了进来,将他们交给两位警察。两位警察翻查着资料,互相指点着。年长的警察抬起头,表情严肃地问白玉兰:“白小姐,请问你是不是曾经在这个银行开立过其他账户?”

“是的。”

“能说一下当时为什么要开立那个账户么?”

“因为,因为……”白玉兰想起当时是孙晓蕊要回去,将备用金转给自己,所以,才给自己新建了一个账户,“为了将借的备用金存进去,开立的账户。”

那个年轻警察“呲”地一声笑了:“备用金?白小姐,你从哪里借的备用金?你的公司?什么公司能允许员工一次性借这么多备用金啊?你是不是在蒙我们啊?”

年长的警察接过去问道:“这么说,这个账户实际是为了你们公司的资金而建立的了?是什么公司?名称、公司性质以及公司的法人是谁?”

何陛见两个警察迟迟不肯说出目的,怕话多了,万一有什么事情,白玉兰会吃亏,便说道:“警察先生,对不起,打断一下。能不能告诉我,今天为什么要找我们,是白玉兰小姐的行为不当,还是有哪些证件不符合规定?如果不是,我想,我们很忙,没有必要在这里浪费时间了。请原谅我们的失礼,玉兰,我们走。”

年长的警察挥手拦住了他:“何先生别急。是这样,我们接到消息,白小姐的账户资金往来异常,经分析,有洗钱嫌疑,所以,才找到白小姐。我们不是今天才找她,前天我们发了协查函,昨天我们又打了电话。协查函至今没有回复,电话又关机。今天银行举报,说看到白小姐又来开户,而且很……很……很小心翼翼。”

警察尽量斟酌着词句,但是白玉兰知道,自己的行为不止是小心翼翼,因为上次电视里播的内容让自己很难堪,怕被人认出,所以,自己的行为真的有点儿鬼鬼祟祟、做贼心虚,难怪人家会怀疑自己。等等,洗钱?这个字眼她知道,是犯罪。天哪,自己怎么又和犯罪挂了边?

“看来,白小姐是不是想起来什么了?对我们说说?”那个警察一直盯着白玉兰,自然没有放过白玉兰脸上的表情变化。

白玉兰连忙说道:“没有,我不知道。我没有取备用金。”

这个账户自从建立,白玉兰就几乎忘了它的存在,因为她从没有想过要取备用金。原准备在培训结束时就将钱还给公司,因为能出钱让自己来香港培训,已经是天大的恩惠了,她不想再多花公司一分钱。如今自己已经辞职,更不能花这个钱了。她不明白为什么存个备用金还能涉嫌洗钱,但既然警察说有嫌疑,那可能是香港的法律比较严,不允许这样存钱吧。

何陛也很惊讶:“洗钱?怎么可能?你们刚才也听到了,她手里没钱,她住的是特价旅店,得等着我给她开支才能换个环境好些的酒店,怎么可能洗钱?”

那个警察没有理会何陛,直接问白玉兰:“请问白小姐,那张卡现在哪里?转账秘钥你是否随身带着?”

白玉兰将那张卡翻了出来,递给警察:“秘钥?什么秘钥?我只有卡。”

“那这张卡的密码是多少,你总该知道吧?里面有多少钱,一共划转了几次,每次划转了多少钱?这些你不会不知道吧?”那个年轻的警察接过卡,问出了一连串的问题。很显然,看了银行记录后,他对白玉兰的好奇已经被不信任代替了。

白玉兰看着他,反问道:“这个卡有密码?”

年轻警察笑了:“你是在问我么?这是你自己开的卡,有没有密码,密码是多少,难道你不知道?”

白玉兰摇了摇头。

那个老警察接过银行卡,仔细看了看,问道:“你有没有用它查询过余额?比如款项划转是否成功,总是要查查的。或者,你都是直接在网上完成的?那么操作网银的U盾你也不打算承认你有了?”

“U盾?”白玉兰自诩看过很多书,了解很多知识,包括很多财经方面的词汇。可是今天,“秘钥”、‘“U”盾这两个词她闻所未闻,看来懂得还太少,回头一定好好查查究竟是什么意思。是啊,她从来没有使用过网上银行,自然也就没有接触到这两个词儿了。

突然,白玉兰心里一动,大致明白了为什么警察会找到自己。记得当时开户签字时,上面的确写着开通了网上银行什么的,就是说,孙晓蕊弄了很多东西,可是自己并不知情,包括银行卡的密码,孙晓蕊都没有告诉自己。也就是说,今天坐在这里的应该是孙晓蕊,而不是自己。可是,真的要把孙晓蕊供出来么?就算说出孙晓蕊,那么警察会相信么?

警察见白玉兰不肯承认自己有“秘钥”与“U”盾,不禁开始怀疑她的诚信,接下来的问题就直接得多了。

“白小姐,既然这个卡是你亲自办理并签字确认过的,那么,我们有理由相信你对开通账户、网银以及一系列与银行转账有关的权利义务和用品都已知晓,所以,无论你是否承认领取过‘秘钥’及‘U’盾,只要你签字了,就是视同领取。同样道理,你对你所开立账户的一切行为要负全部责任。那么,请你回答我,开户当天存入的钱究竟来自于哪里?”那个年长的警察神情严肃,刚进来的那种探究的眼神不见了,取而代之的是自信以及对白玉兰的不信任。

何陛也听明白了,是白玉兰曾经建了账户,并且资金往来频繁、额度很大。他也奇怪了,按说白玉兰手里应该是没有什么钱的。

警察的话白玉兰也听明白了,看来,即使是孙晓蕊帮忙办理的,责任还得自己来负,只好回答道:“当天只是存了备用金。”

警察点了点头:“很好,第一天是存入了备用金。那么第三天分成很多笔转出了,为什么转出,转到了哪里,用来做什么?”

分成很多笔转出?难道是孙晓蕊将钱又划走了?白玉兰自己也迷惑了,她想了想,回答道:“可能是,用了吧,就转走了。”

“很好,用了,那么为什么又转回来了?”

“转……转回来了?那,那可能是又不用了。”白玉兰实在是想不明白孙晓蕊为什么要把备用金转来转去的。

那个年轻的警察再也按捺不住了:“白小姐,你是不是以为我们都是白痴啊?‘可能用了’,‘又可能不用了’,这么大的一笔资金,在你自己的账户就这么转来转去的,你还装什么糊涂啊?头儿,她既然这么不配合,我看,别在这里耽误时间了,带回警局立案吧。”

白玉兰看了看正在接电话的何陛,有些不知所措:“警察先生,我,我会好好配合调查的,我没有说谎,我只是,只是不知道应该怎么回答。”

年长警察耐着性子,说道:“白小姐,你也看到了,再不好好配合,我们只好把你带回警局了。其实,只要你的钱往来合理,有依据,就没有任何问题。我问的都是任何一个持卡人都会知道的资金往来的记录问题,你一个都不肯正面回答,以为能蒙混过关,这样可不利于尽快解决问题。好吧,我再问你一个比较……比较简单的,你的卡里这么多钱,你为什么还要住那么便宜的酒店,是不是这个钱是别人的,你是代为保管,不敢使用?钱到底是谁的?”

“这个钱,是公司借给我们用于学习期间的住宿、通讯和交通的,我不想用,是因为……因为我辞职了,所以,所以……”

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